Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyon sonucunda, yasadışı bahis siteleri için “Dış Finans Evi” olarak kullanılan iki ofis etkin bir şekilde kapatıldı. Bu olayda toplamda 125 milyon liralık para akışı tespit edilirken, 4 kişi tutuklandı.
Batman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bahis faaliyetlerini engellemeye yönelik yoğun çabalarının sonucunda büyük bir şebekeyi deşifre etti. Bir plazada yer alan iki ofisin, yasadışı bahis sitelerinin finansal işlemlerini yürütmek üzere “Dış Finans Evi” olarak kullanıldığı belirlendi. Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği teknik ve fiziksel takipler sonucunda, şüphelilerin özel panel sistemleri aracılığıyla yasadışı bahis sitelerine entegre oldukları ortaya çıkarıldı. İzlerini kaybettirmek amacıyla üçüncü şahıslar üzerine kurulan ve paravan olarak faaliyet gösteren limited şirketler aracılığıyla banka hesapları açan bu şebekenin, suç gelirlerini soğuk kripto cüzdanlar ve karmaşık transfer yöntemleri ile aklamaya çalıştığı saptandı. Yapılan incelemeler, bu şahıslar ve oluşturdukları paravan şirketlerin banka hesapları üzerinden toplam 125 milyon liralık işlem hacmine ulaştıklarını gösterdi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda; İ.D., Y.D., A.D., Ü.K. ve M.S. isimli 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 adet masaüstü bilgisayar, 7 adet cep telefonu, 1 adet soğuk kripto cüzdanı ve birçok şahıs ile şirket adına düzenlenmiş banka/kredi kartları ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada yapılan değerlendirmelerin sonucunda, şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yorumlar kapalı.